托克因涉嫌镍欺诈面临5.77亿美元的损失

大宗商品交易商托克集团将在2023年上半年收取近50亿美元的费用，原因是发现其购买的一些镍货物中不含应有的金属。

这家总部位于日内瓦的公司表示，“系统性欺诈”是由一群与印度商人Prateek Gupta有关联并受其控制的公司实施的，其中包括TMT Metals和Gupta的UD Trading Group旗下的公司。

它在声明中说：“自2022年12月下旬以来，从这些公司购买的一小部分集装箱在到达目的地时经过检查， 发现不含镍。 ” “大部分货物仍在运输途中，等待进一步检查。”

Trafigura指出，它已开始对Gupta和自2015年以来一直与之交易的相关公司采取法律行动。

如果金属和能源交易商能够收回部分资金，5.77亿美元的减值最终可能会降低。

这可能对托克的收益造成重大打击，因为它相当于该公司2022财年创纪录的70亿美元利润的7%以上。

托克表示，它没有发现任何证据表明该公司的任何人参与或共谋了这一非法活动。

由于担心主要生产国俄罗斯在2022年乌克兰战事后的供应，镍价飙升。目前镍价约为每吨27,000美元，而铜价为9,000美元。

由于大量空头头寸被削减，或押注镍价下跌，电动汽车行业对这种金属的需求量很大，因为它用于为电动汽车提供动力的电池。这在去年3月的混乱贸易中达到顶峰，价格在数小时内飙升至每吨100,000美元以上。

不幸的是，订单中缺少金属并不是什么新鲜事。2014年，中国青岛港“未发现”的铜引发了一波贷款人的诉讼浪潮，这些贷款人曾为贸易商提供资金，将其作为抵押品。

最近，在价值近50亿美元的铜在中国北部的一个存储地点“失踪”后，包括嘉能可（伦敦证券交易所股票代码：GLEN）和 IXM 在内的全球商品交易商停止向中国金属商葫芦岛瑞盛发货。